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<p>据 Chainalysis 公司发布的一]份新报(告称，2025 年向疑似人口贩卖团伙的加密货币支付大幅增长了 85%，在公共区块链上可追踪到数亿笔交易。</p> <p>这家总部位于美国的区块链分析公司表示，大部分活动与东南亚不断扩大的网络犯罪生态环境有关。在那里，诈骗团伙、非法在线赌博以及华语洗钱网络相互协作。</p> <p>该报告称，人口贩子的加密货币活动主要分为三类：<u>国际陪侍和卖淫服务</u>；<u>劳务中介和诈骗团伙</u>；<u>以及儿童性虐待材料（</u><u>CSAM</u><u>）供应商</u>。<u></u></p> <p>区块链上的数据表明，大多数服务集中在东南亚地区，但客户却从北美、南美、欧洲和澳大利亚等地汇款，这凸显了这些业务的全球影响力。</p> <p>该报告还发现，网络犯罪分子越来越依赖诸如Telegram这样的消息平台来宣传其服务、招募受害者以及协调支付事宜。</p> <p>Chainalysis 的情报分析师汤姆·麦克劳斯向 CNBC 表示：“有越来越多的人从传统的暗网论坛转向使用消息应用程序和半开放的 Telegram 生态系统。这些系统与加密货币相结合，使得这些网络能够更快地扩展规模、提供‘客户服务’并实现全球资金转移，而且过程中的障碍也大大减少。”</p> <p>然而，链分析公司补充道，公共区块链的透明度还为监管机构和执法部门提供了“前所未有的”犯罪资金流动的监控视角，这些视角有助于他们打击相关活动。</p> <p>麦克洛思表示：“关键要明白的是，实际的金融规模相当庞大，至少有数亿美元的加密货币交易，而造成的实际损害则要远远超过任何金额的估算。”</p> <p><b>陪侍与卖淫网络</b></p> <p>区块链活动显示，许多交易背后都有高度组织化的网络在操纵。</p> <p>虽然一些陪侍服务和性工作是合法经营的，但报告称，通过独特的财务行为可以识别出潜在的人口贩运活动。</p> <p>麦克洛斯说，特别是，可疑的网络越来越依赖稳定币和华语洗钱团体来迅速完成资金转移。</p> <p>这些洗钱网络主要通过中文 Telegram 频道运作，这些频道能够帮助网络犯罪分子通过加密货币来“清洗”非法资金。Chainalysis 估计，这些服务在 2025 年至少转移了 161 亿美元的非法资金。</p> <p>数据显示，与加密货币相关的国际陪侍服务在 Chainalysis 跟踪的高价值转账中也占据了很大份额，其中近一半的交易金额超过 1 万美元。</p> <p>研究人员审查的广告内容包括跨境旅行套餐、多日“陪伴”服务以及分层定价结构，其中贵宾套餐价格超过 3 万美元。</p> <p>研究人员审查的广告内容包括跨境旅行套餐、多日“陪伴”服务以及分层定价结构，其中贵宾套餐价格超过 3 万美元。</p> <p>Chainalysis 表示，这些转账的规模和一致性，以及钱包集群之间反复出现的支付模式，表明这是专业化的运作，而非孤立的个人行为。</p> <p>向疑似卖淫网络支付的加密货币，与陪侍服务相比，交易规模更小，大多在 1000 至 10000 美元之间，有明显的集群特征。不过，Chainalysis 表示，这些数据表明其运作符合机构层面的活动特征。</p> <p><b>劳务中介和诈骗团伙</b></p> <p>另一个主要类别是所谓的“劳务中介”，他们将人员招募到诈骗园区，这些诈骗园区通常位于东南亚地区。</p> <p>报告称，招募费用通常在 1000 至 10000 个加密货币之间，与在 Telegram 频道上公布的价格一致。</p> <p>报告中列举的实例包括招聘“客服”或“数据录入”人员的工作，这些工作在柬埔寨或缅甸开展，承诺提供高额月薪并承担差旅费用。</p> <p>在Chainalysis对一些电报对话的分析中发现，招聘人员讨论了将工人运送至不同国家、伪造文件以及与中间人进行款项结算等事宜。</p> <p>该公司还发现招聘渠道与此前与非法赌博平台和洗钱服务相关联的账户之间存在关联，这表明这种贩运活动与更广泛的犯罪组织有关。</p> <p>去年，美国司法部宣布从一个在柬埔寨运营的大型诈骗中心（该中心通过婚恋骗局进行诈骗）处缴获了价值约 150 亿美元的比特币，这凸显了此类犯罪活动的规模之大。</p> <p>麦克洛思表示：“自 2025 年年末以来，我们看到围绕这个生态系统的一些部分（尤其是诈骗团伙）的执法力度有所加强，但背后的性剥削和人口贩卖网络通常仍会通过各种替代的基础设施（包括实体和数字设施）继续运作。”</p> <p><b>儿童性虐待材料（CSAM</b><b>）供应商</b></p> <p>Chainalysis 还追踪了与儿童性虐待材料（CSAM）相关的网络。这些网络采用了不同的加密支付结构，但同时也显示出组织程度的不断提高以及“更为复杂的财务和分发策略”。</p> <p>报告称，与 CSAM 相关的加密交易中约有一半的金额低于 100 美元，这一价格点反映了在私密聊天群组和加密文件共享渠道中的订阅模式下的个人支付。</p> <p>区块链追踪器还观察到这些资金从主流加密货币转移到了注重隐私的资产，如门罗币（Monero），以及无需身份验证的即时交易服务。</p> <p>该报告还揭示了 CSAM 订阅服务与“虐待性网络极端主义”（sadistic online extremism）团体之间的重叠之处。</p> <p>报告称：“这些（虐待性网络极端主义）团体通过复杂的勒索手段专门针对并操纵未成年人，所生成的内容通过加密货币支付进行变现，从而持续助长虐待行为的循环。”</p> <p>2025 年 7 月，Chainalysis 表示，在英国执法部门的协助下，他们帮助识别了暗网上运营的最大一家 CSAM 网站。</p> <p>该单一操作使用了超过 5800 个加密货币地址，并自 2022 年 7 月以来创造了超过 53 万美元的收入。</p> <p>麦克洛斯说：“总体而言，随着加密货币的普及，其用于非法和合法目的的使用将会增加。短期内，我认为与贩运活动相关的加密货币使用不会消失，相反，随着执法力度的加强，我认为这种使用还会继续增加。”</p>